本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、山东联诚细密制制股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开2025年第二次姑且股东会，选举发生了第四届非职工代表董事；于2025年12月29日召开职工代表大会，选举发生了第四届董事会职工代表董事。2025年12月29日，公司召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各特地委员会委员及聘用公司高级办理人员、证券事务代表、审计部担任人等相关议案。公司董事会换届选举工做已完成，现将相关环境通知布告如下：3、董事：马凤举先生、范琦密斯、孔祥怯先生（会计专业人士）上述董事均合适公司董事的任职资历，董事的任职资历和性曾经深圳证券买卖所审核无。董事会中兼任高级办理人员的董事以及担任职工代表董事的人数未跨越公司董事总数的二分之一，董事人数不低于董事会总数的三分之一，合适相关法令律例及《公司章程》的。此中，董事马凤举先生自2021年4月16日起担任公司董事，按照《上市公司董事办理法子》等相关，正在公司持续担任董事不得跨越六年，因而，马凤举先生本次任期自公司2025年第二次姑且股东会审议通过之日起至2027年4月15日止。上述董事会简历详见公司登载正在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于董事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2025-087）及《关于选举职工代表董事的通知布告》（通知布告编号：2025-092）。1、审计委员会：孔祥怯先生（董事、会计专业人士）、马凤举先生（董事）、宋志强先生，召集人；2、计谋委员会：郭元强先生、宋志强先生、蒋磊先生，此中郭元强先生为从任委员、召集人；3、提名委员会：范琦密斯（董事）、郭元强先生、孔祥怯先生（董事），此中范琦密斯为从任委员、召集人；4、薪酬取查核委员会：马凤举先生（董事）、郭元强先生、范琦密斯（董事），此中马凤举先生为从任委员、召集人。各特地委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。马凤举先生（董事）任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至2027年4月15日止。上述高级办理人员、证券事务代表及审计部担任人的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历详见附件。董事会秘书刘玉伦先生、证券事务代表蔡舒晨先生均已取得董事会秘书资历证书，熟悉履职相关的法令律例，具备取岗亭要求响应的专业胜任能力取从业经验，其任职资历合适相关法令律例的。公司第三届董事会董事吴卫明先生、左衍军先生、周向东先生，本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事以及董事会各相关特地委员会职务，仍正在公司或子公司担任其他职务。截至本通知布告披露日，吴卫明先生间接持有公司股票78，000股，持有上海君羽投资办理无限公司50%股份，上海君羽投资办理无限161，000 78，000宁市兖州区泰东投资无限公司50%股份，济宁市兖州区泰东投资无限公司持有公司股票69，300股。左衍军先生间接持有公司股票78，000股，通过济宁市兖州区君泰投资无限公司间接持有公司股票170，000股。上述人员离任后的股份变更将严酷恪守《深圳证券买卖所上市公司自律监管第18号——股东及董事、高级办理人员减持股份》等相关。公司向第三届董事会全体董事、全体高级办理人员正在履职期间的勤奋工做及为公司成长所做出的贡献暗示感激！郭元强，男，1966年生，籍，高级锻制工程师，研究生学历，硕士学位。1989年7月结业于大学机械工程系锻制专业，1992年获得上海交通大学材料科学系复合材料专业研究生学历。山东联诚细密制制股份无限公司创始人及现实节制人，现任公司董事长兼总司理。HOLDINGSLIMITED间接持有公司股票9，359，999股，郭元强先生为公司现实节制人，取其他持股5%以上股东及公司其他董事、不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》的不得提名为董事、高级办理人员的景象；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级办理人员；比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚；比来三年内未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访。经查询，郭元强先生不属于失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。马继怯，男，1976年生，中国国籍，无境外永世，本科学历。2001年插手山东联诚细密制制股份无限公司，历任财政部从管会计、财政部副部长、财政部部长、财政总监、副总司理、董事。现任公司副总司理。马继怯先生间接持有公司股票140，400股，取其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》的不得提名为董事、高级办理人员的景象；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级办理人员；比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚；比来三年内未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访。经查询，马继怯先生不属于失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。蒋磊，男，1979年生，中国国籍，无境外永世，本科学历。2002年插手山东联诚细密制制股份无限公司，历任公司质量部部长、企管部部长、帮理总司理、济宁市兖州区联诚机械零部件无限公司施行董事兼总司理、山东联诚农业配备无限公司施行董事兼总司理。现任公司董事兼副总司理。蒋磊先生未持有公司股票，取公司董事、其他高级办理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系关系关系。不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》的不得提名为董事、高级办理人员的景象；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级办理人员；比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚；比来三年内未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访。邱秀梅，女，1982年生，中国国籍，无境外永世，高级会计师，本科学历。2005年插手山东联诚细密制制股份无限公司，历任公司总账会计、从管会计、财政部副部长、财政部部长。现任公司财政总监。邱秀梅密斯间接持有公司股票31，200股，取其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》的不得提名为董事、高级办理人员的景象；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级办理人员；比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚；比来三年内未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访。经查询，邱秀梅密斯不属于失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。刘玉伦，男，1978年生，中国国籍，无境外永世，本科学历。2000年插手山东联诚细密制制股份无限公司，历任财政科员、资金税务办理科科长、财政部副部长、证券部副部长、证券部部长、证券事务代表。现任公司董事会秘书。刘玉伦先生未持有公司股票，取其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。刘玉伦先生已取得董事会秘书资历证书，合适上市公司董事会秘书任职资历。未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级办理人员；比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚；比来三年内未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访。经查询，刘玉伦先生不属于失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。蔡舒晨，男，1997年生，中国国籍，无境外永世，本科学历。2021年插手山东联诚细密制制股份无限公司，任证券事务专员。现任公司证券事务代表。蔡舒晨先生未持有公司股票，取其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。蔡舒晨先生已取得董事会秘书资历证书，合适上市公司证券事务代表任职资历。未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级办理人员；比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚；比来三年内未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访。经查询，蔡舒晨先生不属于失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。张洪飞，男，1984年生，中国国籍，无境外永世，本科学历。2011年插手山东联诚细密制制股份无限公司，历任资产办理部副部长、采购部部长、仓储物流部部长、铸铝事业部出产部部长。现任公司审计部担任人。张洪飞先生未持有公司股票，取其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。高级办理人员；比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚；比来三年内未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访。经查询，张洪飞先生不属于失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。